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翻譯社金管會命令十三家銀行考核室在八月底前交出清查陳訴，查抄局也金檢部門銀行。
銀行局副局長邱淑貞表示，只要確認有違規事證，會依法先懲罰銀行內控疏失。題目: [新聞] 一群閨密幫來幫去 竟弄得13銀行43億大跳 時候: Mon Aug 22 10:45:19 2016
http://udn.com/news/story/10263/1910629
https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1471834838.A.64C.html鼎興貿易是台灣經營牙醫器材市占率最大公司，檢調掌握，此次大筆跳票金額集中在由鼎興會計主管江女擔任董事長的「宗哲國際」及其他七家紙上公司翻譯犯案手法是，與部份牙醫診所及醫院串通假買賣，再拿這些牙醫診所開出向鼎興采辦牙材的合約及支票，申辦銀行應收帳款融資。
檢調嫌疑，江女行使8家 人頭公司與牙醫診所串聯，做假生意業務向銀行及租賃公司詐貸。 據認識，鼎興其時透過管道，找某大銀行協助，但該行給鼎興的授信額度已用光，這家A 銀行的董娘於是打給本身的姊妹淘（另外一家B銀行的董娘），問能不克不及協助，B銀行董娘央 求老公後，B行決意透過旗下租賃公司放款翻譯 放款主管發覺有異 但「老董電話打來」... 據認識，在跳票前，鼎興與銀行團協商時，B行租賃公司放款主管認可，他本來感覺有問 題，這筆錢不應放，但「老董德律風打來」，2億額度就這麼放出去，了局這家租賃公司6月 借出2億元，7月立地被跳票，成為詐貸案最後一隻老鼠。鼎興商業詐貸案情滾雪球，到期支票跳票金額高達43億元翻譯 詐貸案3大關鍵角色：女會計、董娘、醫師娘沖破放款關卡。鼎興內部自行統計，到7月底 ，鼎興及相幹公司已到期支票跳票金額高達43億元，跨越檢調把握的31億元。 鼎興貿易是台灣經營牙醫器材市占率最大公司，檢調掌握，此次大筆跳票金額集中在由鼎 興會計主管江女擔任董事長的「宗哲國際」及其他7家紙上公司。本案涉及6家租賃（台灣工銀租賃、華南租賃、中租迪和、一銀租賃等）、13家銀行（ 中國信託商銀、華南、永豐、新光、台中商銀、板信、彰銀、台新、一銀等）翻譯 由於詐貸案案情不輕，金管會已命令13家銀行在8月底前交出清查陳說，查抄局也金檢部 分銀行。犯案手法是與部份牙醫 診所及醫院串通做假買賣，再拿這些牙醫診所開出向鼎興采辦牙材的合約及支票，申辦銀 行應收帳款融資。檢調還發現，詐貸案中有3大關鍵腳色，即案發前叛逃出境的女會計、董娘、 醫師娘翻譯 鼎興貿易與金融業來往數十年，曩昔信譽都還不錯，卻在本年第2季起傳出財政吃緊，7月 20日起瘋狂大跳票翻譯案發前即出境的鼎興江姓女會計主管，至今滯留澳洲不歸，已被檢方 發布境管，檢調也視她為全案關鍵人物。 相幹人員說，這筆放款中的2位董娘可能搞不清楚現實情形有多嚴重，以為本身只是「幫 個忙」，卻讓旗下公司淪為受災戶翻譯　 結合報／孫中英 報道 結合報／鄒秀明、柯永輝、蕭詒徽、吳懿雯 製作
部份銀行聽到風聲，最先收回額度，讓鼎興手頭更緊。鼎興何家則與國內很多金融 家族有姻親關係。 醫師娘掌診所財政 銀行董娘姊妹互幫 檢調日前搜刮鼎興時查扣多箱帳冊，發現其中有很多牙醫診所的巨細章，乃至還有張「價 目表」，即某某牙醫診所供應幾許張支票，可獲回扣5、60萬，乃至百萬元翻譯檢方嫌疑這 些回扣，等于「後謝」。 據認識，江女18歲就進入鼎興何家，何家財政由她掌管近40年。 放款關卡 擋不住裙帶關係 一家本錢額只有8萬萬的牙醫器材商業公司，卻讓13家銀行、6家租賃公司集體跳票，金額 恐超過40億元，不是這家商業公司太神通廣大，就是金融業放款流程出了極大問題，關關 都守不住。乃至案發後，還有牙醫診所的醫師娘打電話到鼎興要找江女，重要地問 「天成翻譯社的支票要跳票了，怎麼辦？」 鼎興何家財力豐富，在北投有很多房地產，但5月起，何家啓齒向親戚借錢，一借都是幾 萬萬元。 2016/08/22 7月底爆出的牙醫器材公司鼎興貿易詐貸案，案情越滾越大。 鼎興闖大禍 13家金融業踩地雷 鼎興商業及宗哲國際等公司向銀行及租賃業大舉融資後跳票，總跳票金額可能超過40億元 。 金管會已告急對部門銀行睜開金檢，發現有銀行連假的「應收帳款融資」都沒法分辨，仍 照樣放款；還有銀行讓鼎興會計兌現逾億超額支票但未通報，內控疏失嚴重。儘管檢調同步在辦案，但銀行局副局長邱淑貞默示，只要查詢拜訪結果確認有違規事 證，會依法先懲罰銀行內控疏失。 辦案人員說，因為泰半牙醫診所財政，都由「醫師娘」掌管，部份診所的醫師娘可能都知 情，介入假生意業務。

有銀行無法分辨「應收帳款融資」真偽，放款；有銀行讓鼎興會計兌現逾億逾額支票但未通報，內控疏失嚴重